为认真落实上级行合规文化建设工作要求，强化全员反洗钱风险防控意识，近日，工行开封东大街支行组织开展“合规文化大讲堂”活动，围绕“基于风险导向，加固反洗钱防线”主题进行专题授课。

本次授课系统解读了金融机构反洗钱法定职责，对照监管新规及上级行工作要求，逐项梳理客户身份识别、风险等级划分、大额及可疑交易报送、客户资料留存等关键环节的标准化操作规范。主讲人结合支行实际，深入剖析了当前在客户尽职调查、交易风险研判、岗位协同履职等方面存在的短板与隐患，对客户准入管控、存续期动态管理、异常交易识别、可疑报告报送等核心环节的操作标准与岗位责任进行了再明确、再强调。

授课过程中，主讲人以近年来金融系统反洗钱典型案例为切入点，警示全员时刻保持高度警惕。会议要求全体员工将合规意识融入日常操作的每一个细节，严格执行制度流程，杜绝任何麻痹思想和侥幸心理。参会员工认真聆听，就日常业务中遇到的疑难问题进行了现场交流。

据介绍，该支行将把反洗钱工作常态化、精细化、规范化融入日常管理，不断细化岗位履职细则，强化全流程风险管控，加固反洗钱安全防线，持续深化合规文化建设，为支行稳健经营提供坚实保障。