10月23日上午,中原银行开封分行接到开封市公安局反诈中心、人民银行开封市分行相关预警,分行检查中心迅速发布排查通知。中原银行开封集英支行会计主管凭借敏锐的职业嗅觉,察觉预约取现客户程某存在疑点,立即与开封市公安局反诈中心及分行联系汇报。当天中午,支行与开封市公安局反诈中心紧密配合,程某在民警的审问中逐渐露怯,承认账户存在出租出借问题,后被民警带走做进一步调查。警银联手,成功堵截涉诈资金89万余元。
10月24日下午,重庆市公安局渝北区分局民警一行来到中原银行开封分行,对10月23日堵截的89万元涉诈资金取现扣押,力争最大限度使受害人免受额外损失。因现金返还为特殊业务,中原银行开封分行本着“高效为群众办实事”的原则立即行动,在分行主管行长的统一指挥下,分行积极联系总行寻求合规、高效的办理方式。在总分支紧密联动下,半小时内确定返还方案,一小时内完成现金调拨押运,成功畅通警银合作通道,完成现金返还业务办理。
开封市公安局反诈中心、重庆警方及受骗人曾先生对中原银行开封集英支行会计主管、综合柜员、厅堂人员在警银配合、有效拦截、实施抓捕中表现的睿智谨慎、敏捷担当高度赞赏,对中原银行开封分行识诈反诈、特殊业务办理中展现的及时反应、勠力同心表示诚挚感谢,并送上两封表扬信及锦旗以表心意。中原银行开封分行对开封市公安局反诈中心、重庆警方表示,在未来的工作中将持续深化警银协作,义不容辞协助公安部门打击电信诈骗犯罪活动,致力于成为更有担当、更有价值的金融服务者。
此次涉诈资金的成功堵截与及时返还,警银同向发力,中原银行总分支多向联动,有效提升了资金拦截与业务办理时效。下一步,中原银行开封分行将进一步发挥好风险防控金融防火墙作用,一如既往地与公安部门、人民银行携手共进,全力以赴守护好群众的财产安全,为进一步打击违法犯罪作出更大贡献。